En el Registro Oficial 248 de 10 de febrero de 2023, se publicó la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0002, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con la que se expiden las normas de control para la administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, aplicadas a los sujetos obligados del sector societario.
Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0002
